Como uma rede terá lavado milhões de euros de lojas chinesas

Uma rede criminosa lavou cerca de 88 milhões de euros através de lojas de produtos chineses na zona industrial da Varziela, em Vila do Conde. O esquema baseava-se na recolha diária de numerário proveniente de vendas não declaradas, que era posteriormente depositado em contas de empresas de fachada com nomes criativos. Para contornar as regras de *compliance* bancário, os suspeitos realizavam depósitos sistematicamente inferiores a 10 mil euros, evitando a identificação obrigatória da origem dos fundos. A investigação, que culminou na acusação de 22 arguidos por crimes de branqueamento de capitais, falsificação de documentos e associação criminosa, revelou a utilização de identidades usurpadas e passaportes falsos para sustentar a estrutura financeira. Os jornalistas João Godinho e Mariana Furtado detalham como o grupo mantinha uma elevada adaptabilidade, utilizando contas adormecidas e transferências complexas para movimentar o capital ilícito para o estrangeiro.