【本期节目】

本期节目录制前夕，10月14日，美国对东南亚太子集团实施了联合制裁，FinCEN将柬埔寨辉旺集团从美国金融体系中剔除，OFAC寻求没收12.7万枚比特币。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗加密货币诈骗和抢劫所得，这起事件揭示了数字货币在跨境犯罪中的复杂角色。

这一期支无不言，我们邀请到 BlockSec 联合创始人、网络安全专家周亚金教授，深入探讨链上反洗钱的话题。从协助普通投资人追回Rugpull的款项，到通过hacking back（利用黑客攻击合约中有漏洞）从而拯救回项目方的资金，再到第一时间收集链上的洗钱情报，周教授将分享技术赋能数字货币犯罪调查的真实案例。

在加密货币和区块链技术迅速发展的今天，反洗钱合规与链上安全成为全球关注的焦点。如何平衡合规要求与用户体验？执法机构如何在链上追踪黑钱流动？新兴技术如隐私币和AI Agent支付又将带来哪些挑战？对于开发者和普通用户而言，这些洞见或将改变你对加密世界风险边界的认识。

嘉宾周亚金博士

BlockSec联合创始人，浙江大学区块链安全教授，顶尖知名网络安全学者和专家。

主播 Hazel Hu

播客《支无不言》主理人，6+年财经媒体记者经验，华语公共物品基金GCC核心贡献者，关注加密的实际落地应用。X：0xHY2049；即刻：一只不走心的越越

主播 Ivy Zeng

播客《支无不言》主理人，曾经在VC做投后，参与pop-up city与支付结缘，目前在新型银行负责增长。X: IvyLeanIn ; 即刻：饭勺放在杯子里； Xlog: ivyheretochill

【你将听到】

【美国制裁太子集团】

00:01:19 美国制裁柬埔寨太子集团事件分析

00:03:03 美国FinCEN 311条款机制：金融制裁延伸至加密资产领域

00:05:28 Lubian 矿池被盗事件：链上情报还原执法行动

00:07:09 私钥泄露攻击案例：从技术漏洞到资产损失的完整路径分析

00:08:27 资金来源合规检查

【非法获取资金及洗钱手法演进】

00:15:54 USDT崛起：东南亚电诈集团洗钱偏好转移

00:25:10 多地址分散策略：数字货币洗钱的技术实现路径解析

00:53:24 交易所洗钱模式：简单跳转到复杂混淆的手法升级

【新型攻击手段】

00:28:59 授权钓鱼攻击机制：绕过私钥窃取的新型欺诈技术原理

00:30:36 DeFi协议漏洞利用：亿级资金损失事件的技术复盘

【合规与隐私的平衡】

01:01:18 反洗钱风控产品：支付机构黑钱识别的技术解决方案

01:16:40 以太坊EIP EIP-7702技术带来的潜在资金风险

01:23:10 Travel Rule执行难题：全球合规标准差异，与平台数据互通的挑战

01:24:52 传统的合规要求对于加密货币世界并不适用吗？

01:28:44 AI Agent支付趋势：智能代理参与链上交易对反洗钱的新挑战

【关于听众群】

《支无不言》听众群正式开通了！扫描下方二维码填写相关资料，或点击表单链接，我们将会在初步审核后拉你入群。也可以扫码添加主播的联系方式

期待在茶话会和大家一起嗑瓜子！

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EP12: 电诈和人口贩卖背后，链上反洗钱的攻防战

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